Preguntas Frecuentes

Dominion Strategic Holdings LLC es una firma de investigación, análisis, modelaje y consultoría financiera con sede en San Juan, Puerto Rico. Construye los modelos, las valoraciones y el análisis escrito en los que confían empresas, fondos e individuos cuando una decisión involucra dinero real, y le entrega el trabajo para que usted lo conserve.

Con dos prácticas. La práctica institucional atiende a empresas operativas, fondos, family offices, fundadores y equipos de transacciones. La práctica privada atiende a individuos y hogares que quieren sus finanzas manejadas con el mismo rigor.

Proyectos puntuales, como un modelo financiero, un análisis, una valoración, una investigación o apoyo en una transacción, cada uno cotizado con honorario fijo. Bloques de horas retenidas y retainers mensuales para empresas con necesidades continuas. Membresías de CFO Personal y programas de asesoría para individuos.

Ver el catálogo completo de servicios →

Sí. La práctica privada ofrece reportes de CFO Personal, con estados mensuales, seguimiento del patrimonio neto, planificación del pago de deudas y proyecciones de preparación para el retiro, y asesoría financiera personal individual sobre presupuesto, ahorro, deudas y hábitos con el dinero. Ambos son de naturaleza conductual, educativa y analítica, y ninguno incluye asesoría de inversión, fiscal ni legal.

Ver Servicios Individuales →

Sí. Los encargos se realizan desde San Juan para clientes en todo Puerto Rico, los Estados Unidos continentales y el extranjero, en inglés o en español. Los honorarios se cotizan y se pagan en dólares estadounidenses.

Un modelo financiero es una hoja de cálculo de trabajo que proyecta el estado de resultados, el balance general y el flujo de efectivo de una empresa a partir de supuestos que usted controla. Los modelos que construye Dominion están vinculados y son dinámicos, entre ellos modelos de tres estados, DCF, LBO, M&A, bienes raíces, startups y presupuesto y proyección, con los supuestos a la vista y los escenarios base, optimista y pesimista incorporados.

Encargos de modelaje financiero y tiempos de entrega →

Normalmente cuando una cifra está por negociarse: una oferta para comprar la empresa, la compra o salida de un socio, una ronda de inversión o la decisión de si vale la pena conservar un activo. Dominion valora la empresa con los enfoques de ingresos, mercado y activos, con justificación escrita y tablas de sensibilidad, para que conozca su propio piso antes de negociar.

Estas valoraciones son para fines analíticos, de planificación estratégica y de toma de decisiones internas. Las valoraciones formales certificadas para fines legales, fiscales o regulatorios requieren la designación de Certified Valuation Analyst (CVA) o Accredited in Business Valuation (ABV).

Encargos de valoración de empresas →

Sí, como apoyo analítico. Puede incluir la selección de objetivos, el análisis de acreción y dilución, el modelaje de sinergias, el due diligence financiero del lado comprador con una evaluación de la calidad de las ganancias y un informe de diligencia de inversión. Es apoyo de análisis financiero y de modelaje, no corretaje de transacciones, asesoría financiera regulada ni colocación de valores.

Encargos de M&A y finanzas corporativas →

Un retainer mensual que cubre estado de resultados, balance general y flujo de efectivo mensuales, reportes de variación entre presupuesto y resultado real, una llamada mensual de estrategia y apoyo por correo entre llamadas. El retainer Full Service añade un modelo financiero de tres escenarios actualizado cada mes, un tablero de KPI a la medida, paquetes financieros listos para inversionistas y asesoría sobre estructura de capital.

Retainers de CFO fraccional →

Sí. El catálogo incluye un modelo a la medida o complejo, ya sea de varias entidades, a nivel de fondo o hecho a la medida, construido según sus especificaciones, y análisis financiero ad hoc definido según la pregunta que necesita responder. Ambos se definen y se cotizan al consultar.

Cinco pasos. Una llamada introductoria para establecer qué decisión debe apoyar el trabajo. Una propuesta escrita con honorario fijo, alcance fijo y fecha de entrega. Una carta de encargo firmada y un depósito. La entrega del archivo de trabajo y del comentario escrito, con una ronda completa de revisiones incluida. Una llamada de repaso para que usted mismo pueda operar el modelo, y una línea abierta para preguntas después.

Cómo funciona un encargo →

Depende del trabajo. Los tiempos de entrega típicos del catálogo van de dos a tres días para una evaluación previa a la inversión a diez a quince días para un due diligence financiero del lado comprador; un modelo de tres estados suele tomar de cinco a siete días. La fecha de entrega queda fijada en su propuesta escrita, y hay entrega urgente con un recargo, sujeta a la carga de trabajo del momento.

Los honorarios no se publican, porque dependen de la complejidad de la entidad, de la condición de sus registros y del tiempo de entrega que necesita. Cada encargo se cotiza individualmente en una propuesta escrita con honorario fijo, alcance fijo y fecha de entrega, preparada sin costo y sin compromiso.

Solicitar una propuesta escrita →

Sí. El trabajo por proyecto se cotiza con honorario fijo para un alcance fijo, acordado por escrito antes de empezar, y nada se factura antes de que usted acepte. Las empresas con necesidades continuas pueden optar por bloques de horas retenidas o un retainer mensual, y hay trabajo por hora para lo que no encaje en un paquete.

El archivo de trabajo vivo, con las fórmulas intactas y los supuestos en un tablero que usted controla, junto con un comentario escrito sobre lo que dicen los números, escenarios base, optimista y pesimista, una ronda de revisiones incluida y una llamada de repaso.

Sí. Recibe el archivo vivo, no un PDF bloqueado, así que puede cambiar los supuestos, volver a correr los escenarios y llevarlo a su contador, a su banco o a su comprador. La llamada de repaso existe para que usted mismo pueda operar el modelo. El uso del entregable se rige por su carta de encargo.

Sí. El trabajo está hecho para compartirse: puede llevar el archivo de trabajo a su contador, a su banco o a su comprador, y la práctica privada incluye enlace con su CPA con una entrega ordenada de documentos. La asesoría fiscal y legal se queda con su CPA y su abogado, porque Dominion no ofrece ninguna de las dos.

Sí. Toda la información de los clientes se mantiene en estricta confidencialidad, y hay un NDA mutuo disponible a solicitud. Menciónelo en la llamada introductoria o en su consulta.

No. Dominion Strategic Holdings LLC no administra activos ni carteras, no vende valores y no cobra comisiones ni honorarios por referidos.

No. Dominion Strategic Holdings LLC no es un asesor de inversiones registrado y no ofrece asesoría de inversión ni recomendaciones sobre valores específicos. Nada en este sitio ni en lo que entrega la firma es una oferta o solicitud para comprar o vender valores.

No. Nada en este sitio ni en lo que entrega la firma es asesoría fiscal. Cuando sus finanzas tocan temas de impuestos, la práctica de CFO Personal puede coordinar con su CPA y preparar una entrega ordenada, pero la asesoría fiscal en sí la da su CPA.

No. Nada en este sitio ni en lo que entrega la firma es asesoría legal. Las preguntas legales corresponden a su abogado.

No. Dominion Strategic Holdings LLC es una firma de investigación, análisis, modelaje y consultoría financiera, y sus servicios son de naturaleza analítica. Los asuntos fiscales y contables se quedan con su CPA; cuando un encargo los toca, Dominion coordina con su CPA en lugar de asumir ese papel.

No. Dominion Strategic Holdings LLC no es un broker-dealer. No vende ni coloca valores, y su trabajo en M&A es apoyo analítico y de modelaje, no corretaje de transacciones.

No. Dominion Strategic Holdings LLC no es un asesor de inversiones registrado. Solo se le compensa por el análisis y no recibe comisiones ni honorarios por referidos de nadie cuyo producto pudiera aparecer en un análisis.

Términos de Uso →

Toda la información de los clientes se mantiene en estricta confidencialidad. Lo que envía por este sitio se usa solo para contestarle, preparar una propuesta y coordinar una consulta. Nunca se vende, se alquila ni se intercambia, y no se le añade a una lista de correo por haber contactado a la firma.

Política de Privacidad →

Por favor, no envíe documentos financieros sensibles por los formularios del sitio. Antes de compartir cualquier documento se acuerda con usted un método seguro, y la propuesta escrita indica lo que se necesitará de usted.

Sí. Hay un NDA mutuo disponible a solicitud, y el término de confidencialidad se reitera en la carta de encargo de cada encargo.